Кобозева Н.В Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в аудиторской деятельности: практ.пособие

В пособии рассмотрены правовые основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, изложена суть Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проанализированы функции участников национальной системы противодействия легализации преступных доходов. Систематизированы меры, напрааченные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также положения законодательства, устанавливающего ответственность за нарушение требований по противодействию отмыванию денег. Разграничены обязанности аудиторов по соблюдению антилегализацион-ного законодательства при проведении аудита и при оказании бухгалтерских и юридических услуг

Значительный вред экономике современных государств несет легализация доходов, полученных преступным путем. Опыт зарубежных стран позволяет выработать рекомендации по совершенствованию системы противодействия данным преступным деяниям. В работе рассмотрен процесс становления законодательства для борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем в Италии, США и Великобритании. При этом, авторы обращают внимание на необходимость учитывать особенности развития Российской Федерации и воздержаться от слепой имплементации норм права • Работа адресована специалистам в области финансового контроля, банковским работникам, юристам • Ключевые слова: легализация доходов, полученных преступным путём, Валютно-финансовое управление Италии, Финансовая разведка Италии, Национальная комиссия, Институт по надзору, предикатные преступления, Финансовая гвардия, подозрительные операции, правовая культура

Значительный вред экономике современных государств несет легализация доходов, полученных преступным путем. Опыт зарубежных стран позволяет выработать рекомендации по совершенствованию системы противодействия данным преступным деяниям. В работе рассмотрен процесс становления законодательства для борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем в Италии, США и Великобритании. При этом, авторы обращают внимание на необходимость учитывать особенности развития Российской Федерации и воздержаться от слепой имплементации норм права • Работа адресована специалистам в области финансового контроля, банковским работникам, юристам

Грязные сделки - первая книга, которая на примере реальных событий показывает, как доходы глобальной организованной преступности отмываются через банковские системы мира и проходят через наши счета, кошельки и карманы, чтобы в итоге полностью утратить связь с породившими их злодеяниями и, очистившись, снова пойти в ход. Питер Лилли в течение последних двадцати лет принимает участие в акциях по предотвращению, выявлению и расследованию глобальных финансовых преступлений, занимая в этой области должность одного из самых известных экспертов мира. Сегодня многие организации обращаются в его компанию Proximal Consulting за консультацией, чтобы навсегда обезопасить себя от проблем, связанных с отмыванием грязных денежных средств. Детально изучив все механизмы и проявления этого вида деятельности, Питер Лилли не раз выступал с докладами в печатных и телевизионных средствах массовой информации - к примеру, на ВВС и CNN

Путя спасает Мир, безусловно, лучшая игра в стиле логических аркад от третьего лица. Гармоничное сочетание элементов packman, bomberman и sokoban дает игроку незабываемые игровые опыты. Яркий теплый мир игры, удивительная музыка маэстро Литвинова и сам Путя, с умными и немного грустными глазами, не оставят равнодушным ни вас, ни ваших детей, ни ваших бабушек

Путь чая в контексте данной книги - это истории людей, которые создают и • "проводят" чайную культуру Поднебесной

ПУТЬ В КОСМОС - научно-популярная книга об истории развития ракетостроения, а также о возможностях и перспективах межпланетных полетов • Русское издание рассчитано на самый широкий круг читателей, интересующихся проблемами космонавтики

В монографии аккумулированы результаты междисциплинарных научных исследований правовых и институциональных основ противодействия коррупции, полученные в рамках реализации Национальной стратегии и национальных планов противодействия коррупции. Раскрыты современные подходы к противодействию коррупции с учетом новых угроз и факторов, способствующих распространению этого негативного социального явления. Отражены теоретико-методологические основы мониторинга проявлений коррупции и антикоррупционных мер, сформулированы предложения по их ориентации на устранение причин и условий коррупции. Рассматриваются традиционные и новые технологии противодействия коррупции, потенциал мер юридической ответственности за коррупционные правонарушения. На основании тенденций развития международного права и позитивного опыта развития зарубежного законодательства предлагаются рекомендации по совершенствованию национальной антикоррупционной политики

Как четко отлаженный часовой механизм, разворачивается преступная операция, разработанная генералом Саликовым. Воздушный рейд над пылающей Чечней, секретный ночной перелет, бегство от боевиков капитана Сулимо, невероятное везение в самых безвыходных ситуациях - все это выпадает на долю летчика капитана Алексея Семенова. Алексей, майор ФСК Проскурин, полковник военной прокуратуры Латко вступают в схватку с убийцами и ворами в военной форме. Вступают и... Вся изощренная суть таинственной операции раскрывается многим ее участникам лишь перед лицом смерти

Настоящая книга основывается главным образом на материалах, заимствованных в криминальном отделе редакции газеты "Смена" в Санкт-Петербурге. Она распахивает дверь в мир русской преступности, мир, который пока был виден лишь весьма ограниченному кругу людей. Изначально книга была ориентирована на западного читателя, этим и объясняется ее несколько необычный язык и стиль. И российские читатели могут посмотреть на проблему нашей преступности как бы немного со стороны

В книге разоблачается преступная роль гитлеровского вермахта в осуществлении оккупационного режима на занятой фашистскими захватчиками территории СССР в годы ВОВ • Автор приводит огромный фактический материал • В заключении приводятся итоговые данные об ущербе, нанесенном немецкой оккупацией Советскому Союзу

Людмила Викторовна Стрельцова - врач, кандидат медицинских наук, Президент Ассоциации Живой Этики имени Рерихов, автор ряда книг ("Путь к здоровью души и тела", "Великий Путник", "Путь к бессмертию", "Мамам, папам и ребятам о Космосе и Человеке"). Все книги написаны на основе знаний, выданных Великими Учителями человечества через Елену Петровну Блаватскую в "Тайной Доктрине" и Елену Ивановну Рерих в Учении Живой Этики (другое название - Агни Йога)