г. Москва, Московская область
Буртасова А.В Механизмы противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем: мировая практика и особе

Буртасова А.В Механизмы противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем: мировая практика и особе

цена 374 руб.
Перейти в интернет-магазин
купить в магазине Буквоед г. Санкт-Петербург
Значительный вред экономике современных государств несет легализация доходов, полученных преступным путем. Опыт зарубежных стран позволяет выработать рекомендации по совершенствованию системы противодействия данным преступным деяниям. В работе рассмотрен процесс становления законодательства для борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем в Италии, США и Великобритании. При этом, авторы обращают внимание на необходимость учитывать особенности развития Российской Федерации и воздержаться от слепой имплементации норм права • Работа адресована специалистам в области финансового контроля, банковским работникам, юристам • Ключевые слова: легализация доходов, полученных преступным путём, Валютно-финансовое управление Италии, Финансовая разведка Италии, Национальная комиссия, Институт по надзору, предикатные преступления, Финансовая гвардия, подозрительные операции, правовая культура подробнее
Смотрите также
Значительный вред экономике современных государств несет легализация доходов, полученных преступным путем. Опыт зарубежных стран позволяет выработать рекомендации по совершенствованию системы противодействия данным преступным деяниям. В работе рассмотрен процесс становления законодательства для борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем в Италии, США и Великобритании. При этом, авторы обращают внимание на необходимость учитывать особенности развития Российской Федерации и воздержаться от слепой имплементации норм права • Работа адресована специалистам в области финансового контроля, банковским работникам, юристам
My-shop.ru г. Москва
195 руб.
В пособии рассмотрены правовые основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, изложена суть Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проанализированы функции участников национальной системы противодействия легализации преступных доходов • Систематизированы меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также положения законодательства, устанавливающего ответственность за нарушение требований по противодействию отмыванию денег • Разграничены обязанности аудиторов по соблюдению антилегализационного законодательства при проведении аудита и при оказании бухгалтерских и юридических услуг
Буквоед г. Москва (пункт выдачи заказов)
343 руб.
В пособии рассмотрены правовые основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, изложена суть Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проанализированы функции участников национальной системы противодействия легализации преступных доходов. Систематизированы меры, напрааченные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также положения законодательства, устанавливающего ответственность за нарушение требований по противодействию отмыванию денег. Разграничены обязанности аудиторов по соблюдению антилегализацион-ного законодательства при проведении аудита и при оказании бухгалтерских и юридических услуг
My-shop.ru г. Москва
598 руб.
В учебном пособии в систематизированном виде представлены данные о существующих правовых механизмах противодействия финансовым правонарушениям на региональном уровне, дана информация о правовых и институциональных основах этой деятельности. Особое внимание уделено основным конвенционным и иным правовым нормам, регулирующим противодействие правонарушениям в финансовой сфере в рамках крупнейших региональных международных организаций и межгосударственных объединений, что позволит обучающимся усвоить особенности и специфику финансовых правонарушений, особенности правового регулирования и правоприменительной практики в борьбе с ними. Важная особенность пособия состоит в том, что в его основу положен сравнительно-правовой подход, который позволяет детально изучить особенности правотворчества и правоприменения на региональном уровне
My-shop.ru г. Москва
1 456 руб.
Монография посвящена анализу организационно-правовых механизмов противодействия коррупции в субъектах Российской Федерац
Буквоед г. Москва (пункт выдачи заказов)
489 руб.
Научно-практическое пособие посвящено исследованию правовых мер противодействия коррупции в сфере корпоративных закупок. Проанализированы основные положения международных антикоррупционных конвенций и рекомендательных актов международных организаций, направленные на обеспечение прозрачности и установление антикоррупционных стандартов в процедурах корпоративных закупок, а также законодательство Российской Федерации, регулирующее процедуры закупок отдельными видами организаций и юридическую ответственность за коррупционные правонарушения в этой сфере. Предложены способы повышения эффективности антикоррупционных механизмов с учетом положений раздела III Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г
My-shop.ru г. Москва
260 руб.
ПУТЬ В КОСМОС - научно-популярная книга об истории развития ракетостроения, а также о возможностях и перспективах межпланетных полетов • Русское издание рассчитано на самый широкий круг читателей, интересующихся проблемами космонавтики
Буквоед г. Москва (пункт выдачи заказов)
420 руб.
Мировая экономика превратилась в рай для спекулянтов в котором ежедневно почти полностью спекулятивно обращается до 4 триллионов долларов. Производственный сектор отступает. Над гигантской долларовой пирамидой возвышается пузырь самых диковинных "ценных бумаг", исчисляемых в 400 триллионов "зеленых". Эта пустышка и на 5% не обеспечена реальными ценностями. В наши дни воочию наблюдается, как сдувается этот пузырь. Как один за другим разваливаются сегменты и блоки мировой валютно-финансовой пирамиды. Но все не так просто. Мировой кризис, разоряя миллионы, способствует обогащению крупных "акул" финансового рынка. Причем, это обогащение идет так быстро и целенаправленно, что, кажется, без ранее разработанного сценария здесь не обошлось
Буквоед г. Москва (пункт выдачи заказов)
320 руб.
Путя спасает Мир, безусловно, лучшая игра в стиле логических аркад от третьего лица. Гармоничное сочетание элементов packman, bomberman и sokoban дает игроку незабываемые игровые опыты. Яркий теплый мир игры, удивительная музыка маэстро Литвинова и сам Путя, с умными и немного грустными глазами, не оставят равнодушным ни вас, ни ваших детей, ни ваших бабушек
Allsoft.ru г. Москва
180 руб.
пр-ка впускн. коллект. GOLF/POL/VE0/BOR/
ПЭК:МОЛЛ г. Москва
171 руб.
Путь чая в контексте данной книги - это истории людей, которые создают и • "проводят" чайную культуру Поднебесной
Ayurveda-Shop.ru г. Москва
215 руб.
Compare-Price.ru - сравнение цен интернет-магазинов. Просто выбрать. Легко купить.